Согласно сообщению ГБР, по оперативным данным, организаторы схемы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршрутах к Румынии, Турции и Болгарии и направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты с российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах.
После прибытия в румынские, турецкие и болгарские порты судна возвращались в Украину. Для растаможивания топлива организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке топлива у резидентов РФ к импортеру применяются дополнительные меры контроля органами таможни и ГНС. Кроме того, для минимизации налогов занижались объемы ввозимого топлива.
Сделка с контрабандным топливом осуществлялась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину легально ввезено 27 тыс т нефтепродуктов. По информации следствия, это треть от реально импортируемого топлива.
Следователи ГБР предварительно установили, что масштабная схема "беспрепятственного" ввоза российского топлива некоторыми украинскими фирмами происходит при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы.
На сегодняшний день выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты. Информационные письма о выявленных нарушениях направлены в органы государственного надзора, назначены служебные проверки.
Кроме того, с целью проверки фактов приобретения топлива компаниями-импортерами направлены запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов.
Следственно-оперативная группа ГБР проводит мониторинг объемов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепочку реализации российского топлива.
