Согласно сообщению ГФС, в марте 2021 г. налоговая милиция совместно с СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС.
Должностные лица нескольких субъектов хозяйствования организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в т.ч. с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.
В ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортируемого топлива в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива Евро 5 и дальнейшей его реализации.
Правоохранители провели более 140 санкционированных обысков в офисных помещениях, на нефтебазах, морских судах и более 100 АЗС, в ходе которых выявлены ГСМ (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн л (более 10 тыс т) общей ориентировочной стоимостью более 350 млн грн.
Во время досудебного расследования установлена взаимосвязь 28 субъектов хозяйственной деятельности в части общих учредителей (бенефициарных собственников), что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам.
Получены сведения о намерениях бенефициарных собственников и должностных лиц этих 28 предприятий осуществить регистрационные действия относительно передачи корпоративных прав другим лицам с целью избежания ответственности и предотвращения взыскания убытков по материалам уголовного производства.
Следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются.
СПРАВКА
11.03.21 г. были проведены обыски на трех нефтебазах и 105 АЗК сети Glusco. Сеть заявила, что обыски не имеют никакого отношения к деятельности группы компаний Glusco, а уголовное производство, из-за которого проводились обыски, никоим образом не связано с группой. По информации Glusco, уголовное производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" (код ЕГРПОУ 39974165), которые не связаны с Glusco ни хозяйственными правоотношениями, ни отношениями контроля.
Розничная сеть Glusco насчитывает около 130 АЗК и 6 нефтебаз.
Glusco Energy S.A. входит в группу компаний Proton Energy Group S.A. (Швейцария) — крупного международного трейдера нефти и нефтепродуктов. Дочерней компанией Glusco Energy в Украине является ООО "Глуско Украина".
