Согласно сообщению НАБУ, среди обвиняемых:
- физическое лицо, организатор преступной организации;
- секретарь тендерного комитета ГП "Селидовуголь";
- секретарь тендерного комитета ГП "Мирноградуголь";
- председатель тендерного комитета ГП "Ш/у "Южнодонбасское №1";
- секретарь тендерного комитета ГП "Ш/у "Южнодонбасское №1";
- член тендерного комитета ГП "Ш/у "Южнодонбасское №1";
- член тендерного комитета ГП "Ш/у "Южнодонбасское №1";
- физическое лицо.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 УК Украины.
По данным следствия, в 2016-2018 гг. участники коррупционной схемы фактически установили контроль за государственными закупками ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Ш/у "Южнодонбасское №1". Речь идет о всей цепочке — от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирования условий тендеров, коммуникаций с потенциальными поставщиками до определения ожидаемой стоимости закупки, победителей тендеров и контроля расчетов с ними.
В 69 закупках указанных угледобывающих предприятий, которые исследовали НАБУ и САП и в которых установлены факты нарушения законодательства, договоры на поставку получала одна компания. При этом речь шла о поставках разнообразных позиций: ГСМ, запасные части к горно-шахтному оборудованию, металлоизделия, кабельная продукция для шахт. Однако фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора, которые из-за намеренно созданных участниками схемы препятствий не имели реальных шансов напрямую сотрудничать с госпредприятиями.
В течение почти трех лет указанные госпредприятия, выполняя указания организаторов схемы, закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные и расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости, на общую сумму почти 174.5 млн грн, незаконно переплатив более 51.17 млн грн.
В марте-апреле 2020 г. детективы НАБУ сообщили подозреваемым о подозрении, а в августе 2020 г. НАБУ и САП завершили расследование дела и открыли подозреваемым материалы следствия для ознакомления.
Материалы следствия относительно действий еще трех лиц выделены в отдельное уголовное производство. Речь идет о подозреваемых — директоре ООО "Донэнергоэкспорт" (объявлен в розыск в марте 2020 г.), председателе тендерного комитета ГП "Мирноградуголь" (объявлен в розыск в апреле 2020 г.), а также о неустановленном лице. Всего в уголовном производстве — 10 подозреваемых.
