Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов 27 липня 2023р, перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні.
«Команда K2 допоможе здійснити пошук російських комерційних активів, на основі якого ми плануватимемо подальшу стратегію примусового стягнення з росії компенсації. Вірю, що шлях, який ми проходимо, стане прикладом для інших компаній, постраждалих від російської агресії», – зазначив Олексій Чернишов.
Нагадаємо, «Нафтогаз» запустив примусове стягнення $5 млрд за активи у Криму в країнах, де є майно РФ. У червні «Нафтогаз» та ще п’ять компаній Групи Нафтогаз подали клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Гаазького арбітражного трибуналу, що стало початком у примусовому стягненні коштів з РФ.
Довідка
K2 Integrity (раніше K2 Intelligence) – це фірма, що надає консультативні послуги, перевірку ризиків, відповідність вимогам, розслідування, регулятивний моніторинг, ризики фінансових злочинів і дотримання вимог.
Заснована в 2009 році Джеремі М. Кроллом і Джулсом Б. Кроллом, штаб-квартира компанії розташована в Нью-Йорку з міжнародними офісами в Лондоні, Англія, Вашингтоні, округ Колумбія, Мадриді, Іспанія, Женеві, Швейцарія, Лос-Анджелесі, Каліфорнії та Чикаго, Іллінойс.
У листопаді 2020 року K2 Intelligence змінила бренд на K2 Integrity.Клієнти та галузі, які обслуговуються, включають фінансові установи, юридичні фірми, компанії хедж-фондів, компанії приватного капіталу, урядові установи, а також приватних і суверенних клієнтів.
Станом на 2020 рік в компанії працює близько 350 співробітників.
Відомі справи
У 2013 році під час розгляду справи про публічну корупцію Комісія Морленда найняла K2 Integrity «для пошуку в базах даних пожертвувань, пов’язаних із прийняттям законодавства чи укладанням державних контрактів».У 2014 році K2 Integrity надала підтримку в судових розглядах аналітики даних, щоб максимізувати відшкодування. коштів, які будуть розподілені жертвам схеми Берні Медоффа Понці (Інвестиційний скандал Медоффа).
У 2018 році було завершено судово-медичне розслідування від імені Міжнародної асоціації боксу (AIBA), яке задокументувало грубу недбалість і фінансові зловживання справами та фінансами AIBA.
K2 Integrity розслідувала дії міжнародної аферистки, відомої як королева аферистів Голлівуду, яка намагалася видавати себе за відомих діячів індустрії розваг з 2018 року.
Невловимий злодій заманював інсайдерів обіцянками роботи та виманював тисячі доларів у жертв по всьому світу. Багаторічне розслідування призвело до арешту підозрюваного в Манчестері, Англія, 26 листопада 2020 року.
